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TEXAS

Usó $17 millones recibidos en estímulos por pandemia para comprar casas y autos de lujo

Defraudó el dinero diciendo que debía cubrir gastos de nómina de sus empleados, pero no tenía a nadie trabajando para él

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Lunes 29 de Marzo de 2021 5:36 AM

Por DMN

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Coppell, Texas.- Un hombre de Coppell que obtuvo fraudulentamente más de $17 millones en fondos del Programa de Protección de Nómina (Payroll Protection Program) el año pasado, que utilizó para comprar varias casas y una variedad de vehículos de lujo, enfrenta hasta 30 años de prisión después de su condena por cargos federales esta semana.

Dinesh Kumar Sah, de 55 años, se declaró culpable el miércoles de un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero. Había sido acusado de dos cargos adicionales de fraude electrónico y tres cargos de fraude bancario, que se retiraron en un acuerdo de culpabilidad.

Sah admitió haber presentado 15 solicitudes de financiamiento del PPP, un programa federal diseñado para otorgar préstamos condonables a pequeñas empresas para ayudarlos a mantener a los empleados en sus nóminas durante la pandemia de coronavirus. Sah pidió aproximadamente $24.8 millones.

Según documentos judiciales, Sah dijo que estas empresas tenían cientos de empleados y fabricaban extractos bancarios y documentos fiscales para respaldar sus afirmaciones. De hecho, sus negocios no tenían empleados, y muchos de ellos ni siquiera estaban registrados hasta después de la promulgación de la Ley CARES en marzo de 2020.

Sah recibió alrededor de $17.7 millones en préstamos, que utilizó de inmediato para gastos personales extravagantes.

Desde el verano pasado hasta justo antes de su arresto en septiembre, Sah compró cinco casas en Coppell que tenían precios de cotización de $292,000 a $449,990. También pagó la hipoteca de su casa y dos propiedades en California, compró varios autos de lujo y envió millones de dólares en transferencias internacionales de dinero.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Sah está renunciando a esas ocho casas y varios vehículos: un Audi A6 de 2017, un Bentley Continental convertible de 2020, un Cadillac XT5 de 2017, un Cadillac XT6 de 2020, un Chevrolet Corvette de 2020 y un Porsche Macan de 2015. El gobierno también le ha confiscado más de $7 millones.

Aún no se ha programado la fecha de sentencia para Sah.

 

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